蒙娜麗莎集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年7月12日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》及《關于選舉第四屆監事會股東代表監事的議案》，于2024年6月21日召開職工代表大會選舉產生了公司第四屆監事會職工代表監事，公司董事會、監事會換屆選舉順利完成。
第四屆董事會高級管理人員團隊合影
第四屆蒙娜麗莎集團董監高團隊成員合影
2024年7月12日，公司召開第四屆董事會第一次會議，選舉產生了公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會委員及聘任了公司高級管理人員、內審部負責人和證券事務代表。同日，公司召開第四屆監事會第一次會議，選舉產生了公司第四屆監事會主席。
公司第四屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名，具體成員如下：
1、非獨立董事：蕭禮標先生（董事長）、霍榮銓先生（副董事長）、蕭華先生、鄧啟棠先生、張旗康先生、譚淑萍女士；
2、獨立董事：關天鵡先生、楊望成先生、饒平根先生。
上述董事任期自公司2024年第一次臨時股東大會選舉通過之日起三年。第四屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事人數未低于董事會成員總數的三分之一，符合相關法律法規的要求。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議。
董事會成員的簡歷詳見2024年6月22日公司在信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》。
